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防疫期間防騙也很重要  非法網絡金融活動案例

案例1杭州六道虹案

        案情：2018年浙江證監局接到投訴舉報，反映轄區杭州六道虹科技有限公司非法從事證券投資咨詢業務，并提供場外非法配資，導致舉報人投資虧損。

        浙江證監局經過調查，發現該公司沒有證券期貨經營資質。該公司開發了一款名為“就愛漲停股”的炒股APP，APP的前端功能有注冊、股票下單交易、出入金和行情查看四個功能。客戶在APP上完成注冊，并通過支付寶轉賬方式轉入本金、提取盈虧。用戶轉入本金后在APP上完成股票下單指令，指令發送給后臺，由專人負責用其實際的證券賬戶進行下單。APP后臺管理人員每天會人工摘取新浪財經的新聞數據后再放到APP上去，以實現行情功能。該平臺通過收取客戶交易手續費的方式實現盈利。

         處理：經查，杭州六道虹網絡科技有限公司未取得證監會批準，違法違規從事證券投資咨詢活動，浙江證監局已責令該公司停止上述業務，并視情行移送公安機關。

案例2浙江杭州某龍網絡案

         案情：2019年5月，浙江證監局接到投訴舉報，反映杭州某龍網絡科技有限公司未經批準從事場外個股期權業務，并導致舉報人虧損3萬余元。

         經浙江證監局調查，發現杭州某龍網絡科技有限公司成立于2016年7月，公司實際控制人陳某。該公司在微信平臺注冊了雪兔金服微信公眾號，用以撮合期貨交易機構和客戶的委托買賣個股期權申請。客戶在雪兔金服平臺注冊賬號，提出詢價申請，平臺接受信息后，向期貨交易機構詢價，并將結果反饋客戶，客戶自行選擇合適價格發布交易指令，并向該平臺微信轉賬入金。平臺收到本金后，委托指定機構專人進行操作下單。雪兔金服收取客戶名義本金千分之五的服務費，以及盈利部分10%-15%的管理費。

        處理：經查，杭州某龍網絡科技有限公司不具備證券期貨經營資質，未在證監會網站上備案，屬于違法違規經營期貨業務。經浙江證監局調查取證并約談相關人員，責令停止上述業務，退還舉報人虧損金額3萬余元。

案例3杭州長牛案

        案情：2019年浙江證監局接到投訴舉報，反映轄區杭州長牛網絡科技有限公司非法從事證券投資咨詢業務，并提供場外非法配資，導致舉報人投資虧損。

        浙江證監局經過調查，發現該公司沒有證券期貨經營資質，其所開展的業務實質為經營股票點買平臺。該公司開發了一款名為“長牛策略”的炒股APP，用以撮合點買人和投資人的交易。點買人（即客戶）在該平臺完成注冊，轉入本金，發起買入股票的策略指令。投資人看到該指令，在其自己的證券賬戶買入客戶指定數量的股票指令，并將交易結果通過平臺反饋給客戶。

        在這過程中，客戶的本金被投資人放大了1-8倍。股票盈虧由客戶和投資人按事先約定的比例分成，平臺賺取本金萬分之45的交易手續費以及客戶持有股票期間每日萬分之18的遞延費。

         處理：經查，杭州長牛網絡科技有限公司未取得證監會批準，違法違規從事證券投資咨詢活動，浙江證監局已責令該公司停止上述業務，并視情行移送公安機關。